Протокол общего собрания учредителей о создании открытого акционерного общества — акционерного инвестиционного фонда

ПРОТОКОЛ N ____

общего собрания учредителей

ОАО Акционерный инвестиционный фонд

"________________________"

г. ________________ "___"___________ ____ г.

Дата проведения общего собрания: "___"_________ _____ г.

Место проведения собрания: ________________________________________.

Время начала регистрации участников собрания: _____ часов ________ минут.

Время окончания регистрации участников собрания: ____ часов ______ минут.

Открытие собрания: _____ часов ______ минут.

Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.

Присутствовали ____________ человек.

Список учредителей прилагается.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и секретаря собрания.

2. О создании ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "______________".

3. О заключении Договора о создании ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________".

4. Об утверждении устава ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "_______".

5. Об утверждении размера уставного капитала ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________".

6. Об определении места нахождения ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________".

7. Об избрании Генерального директора ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________".

8. Об утверждении эскиза печати ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________" и назначении ответственного за ее изготовление.

1. Слушали:

Об избрании Председателя и секретаря собрания - _____________ (Ф.И.О.).

Постановили:

Избрать Председателем собрания ________ (Ф.И.О.), секретарем собрания - __________ (Ф.И.О.).

Голосовали:

"за" - ____;

"против" - ___;

"воздержались" - _____.

Решение принято.

2. Слушали:

О создании ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "______" - ___________ (Ф.И.О.).

Постановили:

Создать Открытое акционерное общество "Акционерный инвестиционный фонд "______________".

Голосовали:

"за" - единогласно; <*>

"против" - нет;

"воздержались" - нет.

Решение принято.

3. Слушали:

О заключении Договора о создании ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________" - ___________ (Ф.И.О.).

Постановили:

Заключить Договор о создании ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________".

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

Решение принято.

4. Слушали:

Об утверждении устава ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________"- ___________ (Ф.И.О.).

Постановили:

Утвердить устав ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________".

Голосовали:

"за" - единогласно;

"против" - нет;

"воздержались" - нет.

Решение принято.

5. Слушали:

Об утверждении размера уставного капитала ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________" - ____________ (Ф.И.О.).

Постановили:

Определить, что размер уставного капитала ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "_______" составляет ____ (__________) рублей (минимальный уставный капитал открытого общества должен составлять не менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату регистрации общества).

Уставный капитал разделен на ______ (_________) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью ______ (__________) рублей каждая. Акции выпускаются в ________________ форме.

Уставный капитал распределяется следующим образом:

- ___________ принадлежит ______ (__________) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью ______ (__________) рублей на общую сумму ______ (__________) рублей, что составляет _____% уставного капитала ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________";

- _________ принадлежит _______ (__________) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью _______ (__________) рублей на общую сумму ______ (____________) рублей, что составляет _____% уставного капитала ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________";

- __________ принадлежит ______ (_________) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью _______ (_________) рублей на общую сумму _______ (_________) рублей, что составляет _____% уставного капитала ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________";

- ________ принадлежит _______ (_________) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью _______ (_________) рублей на общую сумму ______ (__________) рублей, что составляет _____% уставного капитала ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________".

Учредители в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества оплачивают не менее 50% акций Общества, распределенных при его учреждении. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

Решение принято.

6. Слушали:

Об определении места нахождения ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________" - ____________ (Ф.И.О.).

Постановили:

Определить, что местом нахождения ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________" является следующий адрес: _____________________.

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

Решение принято.

7. Слушали:

Об избрании Генерального директора ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________" - ________________ (Ф.И.О.).

Постановили:

Избрать Генеральным директором ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________" _________________ (Ф.И.О., паспортные данные, адрес).

Голосовали:

"за" - _____; <**>

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

Решение принято.

8. Слушали:

Об утверждении эскиза печати ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________" и назначении ответственного за ее изготовление - ____________ (Ф.И.О.).

Постановили:

Утвердить эскиз печати и назначить ответственным за ее изготовление Генерального директора ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "__________" - _______________ (Ф.И.О.).

Голосовали:

"за" - _____;

"против" - _____;

"воздержались" - _____.

Решение принято.

    Председатель собрания:                     ______________/_____________

                                                  (Ф.И.О.)      (подпись)

    Секретарь собрания:                        ______________/_____________

                                                   (Ф.И.О.)      (подпись)

--------------------------------

<*> Решение об учреждении общества, утверждении его устава и утверждении денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных прав, имеющих денежную оценку, вносимых учредителем в оплату акций общества, принимается учредителями единогласно.

<**> Избрание органов управления общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, а также утверждение аудитора общества осуществляется учредителями общества большинством в три четверти голосов, которые представляют подлежащие размещению среди учредителей общества акции.