Протокол общего собрания акционеров по одобрению сделки, которая является крупной, а также в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества, являющегося стороной сделки

ПРОТОКОЛ N _____

Общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества

"__________________"

Адрес места нахождения: ____________________________________.

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).

Дата проведения собрания: "__"___________ ____ г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: __ ч. __ мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: __ ч. ___ мин.

Время открытия собрания: __ч. ___ мин.

Присутствовали:

1. ____________________________ голосующих акций __________штук.

2. ____________________________ голосующих акций __________штук.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества - ___________.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, - __________.

Председатель собрания: _____________________________________ (Ф.И.О.).

Секретарь собрания: ________________________________________ (Ф.И.О.).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении Общим собранием акционеров сделки об уступке прав требования.

Слушали:

выступил ______________ и доложил, что от совета директоров (наблюдательного совета) общества поступило предложение заключить с ___________ договор об уступке прав требования с должника ____________ суммы ________________, о чем возбуждено исполнительное производство N ___ _____________ по г. ______________ по исполнительному листу N ____ по делу N _______, выданному ЗАО "___________" Арбитражным судом г. ___________.

Объем уступаемого права по исполнительному листу N ____ на дату проведения собрания составляет сумму ____________.

Стоимость уступаемого права предлагается определить в сумме ________ (_____________) рублей.

______________ сообщил, что предлагаемая сделка подпадает под определение крупной сделки в соответствии со ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах".

Голосовали:

за - _______;

против - ______;

воздержались - ________.

Постановили:

Заключить с ___________ договор об уступке прав требования по исполнительному листу N _____ в отношении взыскания ______________.

Стоимость уступаемого права определить в сумме _____ (_________) рублей.

2. Об одобрении сделки об уступке прав требования по исполнительному листу N ____ в отношении взыскания ___________ как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность ___________, являющегося акционером Общества.

Слушали _____________, который сообщил, что сделка об уступке прав требования по исполнительному листу N ____ в отношении взыскания ____________ отвечает требованиям ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" для признания ее сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность _________ как акционера Общества.

Голосовали:

за - _______;

против - ______;

воздержались - ________.

Примечание: при голосовании по этому вопросу акционер ___________ в голосовании не участвовал.

Постановили:

Заключить с ____________ договор об уступке прав требования по исполнительному листу N ____ в отношении взыскания ____________.

Время закрытия собрания: ____ч. ________ мин.

Дата составления протокола: "___"____________ ____ г.

    Председатель собрания:             _________________/__________________

                                           (Ф.И.О.)          (подпись)

    Секретарь собрания:                _________________/__________________

                                           (Ф.И.О.)          (подпись)