Протокол годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества

ПРОТОКОЛ N _____

Общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества

"_____________" (далее - "Общество")

______________________________

(место нахождения Общества)

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество "_____________".

Место нахождения Общества: ________________________.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).

Дата проведения собрания: "___"_________ ____ г.

Место проведения собрания: г. _________, ул. __________, д. ___.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч. ____ мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч. ____ мин.

Время закрытия собрания: ____ ч. ____ мин.

Время открытия собрания: ____ ч. ____ мин.

Время начала подсчета голосов: ____ ч. ____ мин.

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: ________________ (если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней).

Присутствовали:

1. ___________________________________,

2. ___________________________________.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Совета директоров Общества.

2. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

3. Об утверждении аудитора Общества.

4. Об утверждении годового отчета Общества.

5. Об утверждении бухгалтерской отчетности за ___ год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

6. О распределении прибыли Общества.

7. О выплате дивидендов.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: ___________________.

По второму вопросу повестки дня: ___________________.

По третьему вопросу повестки дня: __________________.

По четвертому вопросу повестки дня: ________________.

По пятому вопросу повестки дня: ____________________.

По шестому вопросу повестки дня: ___________________.

По седьмому вопросу повестки дня: __________________.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: ____________.

Кворум имеется/не имеется.

По второму вопросу повестки дня: ____________.

Кворум имеется/не имеется.

По третьему вопросу повестки дня: ___________.

Кворум имеется/не имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: _________.

Кворум имеется/не имеется.

По пятому вопросу повестки дня: _____________.

Кворум имеется/не имеется.

По шестому вопросу повестки дня: ____________.

Кворум имеется/не имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: ___________.

Кворум имеется/не имеется.

Председатель собрания: _____________________________

Секретарь собрания: ________________________________

    СЛУШАЛИ:

    1. По первому вопросу:  Об избрании Совета директоров Общества

_________________. ______________________________________________.

    (Ф.И.О.)           (кратко изложить положения выступления)

    ПОСТАНОВИЛИ:

    Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

    ____________________________________________;

    ____________________________________________;

    ____________________________________________.

    Голосовали:

    "за" - _______ голосов,

    "против" - ______ голосов,

    "воздержались" - _____ голосов.

    Решение принято/не принято.

    СЛУШАЛИ:

    2. По  второму  вопросу:   Об  избрании  Ревизионной  комиссии

Общества _________________. _____________________________________.

             (Ф.И.О.)      (кратко изложить положения выступления)

    ПОСТАНОВИЛИ:

    Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

    _________________________________________;

    _________________________________________;

    _________________________________________.

    Голосовали:

    "за" - _______ голосов,

    "против" - ______ голосов,

    "воздержались" - _____ голосов.

    Решение принято/не принято.

    СЛУШАЛИ:

    3. По третьему вопросу:  Об   утверждении   аудитора  Общества

___________________. ____________________________________________.

     (Ф.И.О.)           (кратко изложить положения выступления)

    ПОСТАНОВИЛИ:

    Утвердить аудитором Общества "_______________" _______________

аудиторскую компанию "___________________________" _______________

_________________________________________________________________.

                    (юридический адрес, ОГРН)

    Голосовали:

    "за" - _______ голосов,

    "против" - ______ голосов,

    "воздержались" - _____ голосов.

    Решение принято/не принято.

    СЛУШАЛИ:

    4.  По  четвертому  вопросу:  Об  утверждении  годового отчета

Общества _________________. _____________________________________.

             (Ф.И.О.)      (кратко изложить положения выступления)

    ПОСТАНОВИЛИ:

    Утвердить годовой отчет Общества за ________ год.

    Голосовали:

    "за" - _______ голосов,

    "против" - ______ голосов,

    "воздержались" _____ голосов.

    Решение принято/не принято.

    СЛУШАЛИ:

    5.  По пятому вопросу: Об утверждении бухгалтерской отчетности

за ____ год,   в   том   числе  отчета   о   прибылях  и   убытках

____________________. ___________________________________________.

      (Ф.И.О.)          (кратко изложить положения выступления)

    ПОСТАНОВИЛИ:

    Утвердить бухгалтерскую отчетность за _________ г.

    Голосовали:

    "за" - _______ голосов,

    "против" - ______ голосов,

    "воздержались" - _____ голосов.

    Решение принято/не принято.

    СЛУШАЛИ:

    6. По шестому вопросу:   О  распределении   прибыли   Общества

_________________. ______________________________________________.

     (Ф.И.О.)          (кратко изложить положения выступления)

    ПОСТАНОВИЛИ:

    Распределить прибыль Общества следующим образом: _____________

_________________________________________________________________.

    Голосовали:

    "за" - _______ голосов,

    "против" - ______ голосов,

    "воздержались" - _____ голосов.

    Решение принято/не принято.

    СЛУШАЛИ:

    7. По седьмому вопросу: О выплате дивидендов ________________.

                                                     (Ф.И.О.)

_________________________________________________________________.

             (кратко изложить положения выступления)

ПОСТАНОВИЛИ:

Не выплачивать дивиденды за ____ год и направить прибыль на развитие Общества.

Голосовали:

"за" - _______ голосов,

"против" - ______ голосов,

"воздержались" - _____ голосов.

Решение принято/не принято.

Дата составления протокола: "___"_________ ____ г.

К протоколу общего собрания приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании (если она создана в Обществе);

- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

Председатель собрания: ______________/__________________

Секретарь собрания: _____________/___________________

Примечание: В случае если в Обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии со ст. 62 ФЗ "Об акционерных обществах" и Положением о дополнительным требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждено Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 N 17/пс) должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.