Предварительное уведомление о проведении повторной проверки кредитной организации (ее филиала)

-----------------------------------------------------------------¬

¦      ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)       ¦

¦                                                                ¦

¦          УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОЙ ПРОВЕРКИ           ¦

¦                                                                ¦

¦________________________________________________________________¦

¦      (полное фирменное наименование кредитной организации;     ¦

¦    основной государственный регистрационный номер кредитной    ¦

¦          организации; регистрационный номер кредитной          ¦

¦      организации; полное наименование и порядковый номер       ¦

¦               филиала кредитной организации) <*>               ¦

¦                                                                ¦

¦   N ________                      от "__" __________ 200_ г.   ¦

¦                                                                ¦

¦                 Руководителю кредитной организации (ее филиала)¦

¦                                                                ¦

¦   Настоящим уведомляем,  что   на   основании   мотивированного¦

¦решения Совета директоров  Банка  России (протокол N ___ от "__"¦

¦_______ 200_ г.) будет проведена повторная проверка ____________¦

¦________________________________________________________________¦

¦       (полное фирменное наименование кредитной организации     ¦

¦                 (полное наименование филиала))                 ¦

¦по следующим вопросам __________________ за проверяемый период с¦

¦"__" ________ 200_ г. по "__" __________ 200_ г.                ¦

¦   В соответствии со   статьей   73   Федерального   закона   "О¦

¦Центральном  банке   Российской   Федерации  (Банке  России)"  и¦

¦Инструкцией Банка России от 25 августа 2003 г.   N   105-И    "О¦

¦порядке проведения проверок  кредитных организаций (их филиалов)¦

¦уполномоченными представителями  Центрального  банка  Российской¦

¦Федерации"   кредитная   организация    обязана    содействовать¦

¦проведению проверки.                                            ¦

¦   Кредитной организации (ее  филиалу) во исполнение обязанности¦

¦по содействию в проведении проверки в срок до "__" ________ 200_¦

¦г. необходимо <**>:                                             ¦

¦   - подготовить документы   и   иную   информацию,   подлежащую¦

¦проверке (согласно прилагаемой заявке на их  предоставление),  в¦

¦том   числе    документы,   представление   которых    кредитной¦

¦организацией  является обязательным при наступлении событий  или¦

¦наличии  обстоятельств,  определенных  федеральными законами или¦

¦нормативными актами Банка России <***>;                         ¦

¦   - подготовить   документы    и    провести    организационные¦

¦мероприятия,  необходимые   для  обеспечения  беспрепятственного¦

¦доступа в  здания  и  другие  помещения   проверяемой  кредитной¦

¦организации (ее филиала) руководителя и членов рабочей группы;  ¦

¦   - подготовить  распоряжение   по  кредитной  организации  (ее¦

¦филиалу);                                                       ¦

¦   - провести организационные  мероприятия  (выделить  отдельное¦

¦служебное  помещение  для руководителя и членов рабочей  группы,¦

¦оборудовать его организационно-техническими средствами);        ¦

¦   - совершить иные   действия,   необходимые   для   проведения¦

¦проверки.                                                       ¦

¦                                                                ¦

¦   Должностное лицо Банка России,                               ¦

¦   обладающее правом поручать                                   ¦

¦   проведение проверки                   ______________ (Ф.И.О.)¦

¦                                           (подпись)            ¦

¦                                       М.П. Банка России        ¦

¦                                       (территориального        ¦

¦                                    учреждения Банка России     ¦

¦                                       либо структурного        ¦

¦                                  подразделения Банка России)   ¦

L-----------------------------------------------------------------

--------------------------------

<*> Указываются основной государственный регистрационный номер кредитной организации по данным единого государственного реестра юридических лиц; регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер филиала кредитной организации), присвоенный кредитной организации (ее филиалу) Банком России и содержащийся в Книге государственной регистрации кредитных организаций.

<**> Указываются только те действия, которые должна совершить кредитная организация (ее филиал).

<***> Предварительное уведомление о проведении проверки, содержащее требование о формировании и представлении подлежащего проверке реестра обязательств банка перед вкладчиками, составляемого по форме и в сроки, определенные Указанием Банка России N 1417-У, направляется руководителю кредитной организации не ранее чем за 7 дней до даты начала проверки.