План проведения проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства

                                   План

              проведения проверок соблюдения участниками ВЭД

                        валютного законодательства

                     _________________________________

                     (наименование таможенного органа)

                          на _____________ 20__ г.

                                (месяц)

------T-------T---T----------T-----------------------T-----------------T---------T---------T-------¬

¦Код  ¦Наиме- ¦ИНН¦Место     ¦ Данные о проверяемом  ¦Подлежащие       ¦Информа- ¦Информа- ¦Оценка ¦

¦тамо-¦нование¦   ¦государст-¦внешнеторговом договоре¦проверке валютные¦ция о    ¦ция о на-¦уровня ¦

¦жен- ¦юриди- ¦   ¦венной ре-¦      (контракте)      ¦операции, по     ¦квалифи- ¦личии (Х)¦риска  ¦

¦ного ¦ческого¦   ¦гистрации ¦                       ¦которым имеется  ¦кации    ¦/отсутст-¦наруше-¦

¦ор-  ¦лица,  ¦   ¦юридичес- ¦                       ¦информация с при-¦предпола-¦вии (-), ¦ния ва-¦

¦гана ¦Ф.И.О. ¦   ¦кого лица ¦                       ¦знаками нарушений¦гаемых   ¦ранее вы-¦лютного¦

¦     ¦физи-  ¦   ¦(юридичес-¦                       ¦валютного        ¦нарушений¦явленных ¦законо-¦

¦     ¦ческого¦   ¦кий       ¦                       ¦законодательства ¦(часть   ¦нарушений¦датель-¦

¦     ¦лица   ¦   ¦адрес),   +------T------T---------+-------T---------+статьи   ¦валютного¦ства в ¦

¦     ¦       ¦   ¦данные о  ¦Дата  ¦Номер ¦Номер    ¦Сумма  ¦Период   ¦15.25    ¦законода-¦соот-  ¦

¦     ¦       ¦   ¦документе,¦подпи-¦дого- ¦паспорта ¦валют- ¦времени, ¦КоАП     ¦тельства ¦ветст- ¦

¦     ¦       ¦   ¦удостове- ¦сания ¦вора  ¦сделки   ¦ных    ¦в течение¦России,  ¦у участ- ¦вии с  ¦

¦     ¦       ¦   ¦ряющем    ¦дого- ¦(конт-¦(ПС) (для¦опера- ¦которого ¦которой  ¦ника ВЭД ¦систе- ¦

¦     ¦       ¦   ¦личность  ¦вора  ¦ракта)¦догово-  ¦ций    ¦проводи- ¦установ- ¦         ¦мой    ¦

¦     ¦       ¦   ¦физическо-¦(конт-¦      ¦ров/конт-¦(поста-¦лись     ¦лена     ¦         ¦крите- ¦

¦     ¦       ¦   ¦го лица и ¦ракта)¦      ¦рактов,  ¦вок то-¦контроли-¦ответст- ¦         ¦риев   ¦

¦     ¦       ¦   ¦адрес его ¦      ¦      ¦на кото- ¦варов),¦руемые   ¦венность)¦         ¦плани- ¦

¦     ¦       ¦   ¦места     ¦      ¦      ¦рые расп-¦руб.   ¦валютные ¦         ¦         ¦рования¦

¦     ¦       ¦   ¦жительства¦      ¦      ¦ространя-¦       ¦операции ¦         ¦         ¦прове- ¦

¦     ¦       ¦   ¦          ¦      ¦      ¦ется тре-¦       ¦(поставки¦         ¦         ¦рок, в ¦

¦     ¦       ¦   ¦          ¦      ¦      ¦бование  ¦       ¦товаров) ¦         ¦         ¦баллах ¦

¦     ¦       ¦   ¦          ¦      ¦      ¦об оформ-¦       ¦         ¦         ¦         ¦       ¦

¦     ¦       ¦   ¦          ¦      ¦      ¦лении ПС)¦       ¦         ¦         ¦         ¦       ¦

+-----+-------+---+----------+------+------+---------+-------+---------+---------+---------+-------+

¦  1  ¦   2   ¦ 3 ¦    4     ¦  5   ¦  6   ¦    7    ¦   8   ¦    9    ¦   10    ¦   11    ¦  12   ¦

+-----+-------+---+----------+------+------+---------+-------+---------+---------+---------+-------+

¦1    ¦                          Проверки, запланированные на текущий месяц                        ¦

+-----+-------T---T----------T------T------T---------T-------T---------T---------T---------T-------+

¦1.1  ¦       ¦   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦       ¦

+-----+-------+---+----------+------+------+---------+-------+---------+---------+---------+-------+

¦1.2  ¦       ¦   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦       ¦

+-----+-------+---+----------+------+------+---------+-------+---------+---------+---------+-------+

¦...  ¦       ¦   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦       ¦

L-----+-------+---+----------+------+------+---------+-------+---------+---------+---------+--------

------T-------T---T----------T------T------T---------T-------T---------T---------T---------T-------¬

¦  1  ¦   2   ¦ 3 ¦    6     ¦  7   ¦  8   ¦    9    ¦  10   ¦   11    ¦   12    ¦   13    ¦  14   ¦

+-----+-------+---+----------+------+------+---------+-------+---------+---------+---------+-------+

¦2    ¦                Проверки, не завершенные в предшествующие планируемые периоды               ¦

+-----+-------T---T----------T------T------T---------T-------T---------T---------T---------T-------+

¦2.1  ¦       ¦   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦       ¦

+-----+-------+---+----------+------+------+---------+-------+---------+---------+---------+-------+

¦2.2  ¦       ¦   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦       ¦

+-----+-------+---+----------+------+------+---------+-------+---------+---------+---------+-------+

¦...  ¦       ¦   ¦          ¦      ¦      ¦         ¦       ¦         ¦         ¦         ¦       ¦

L-----+-------+---+----------+------+------+---------+-------+---------+---------+---------+--------