Анкета клиента банка — юридического лица

                        Наименование Банка

---------------------------------T-------------------------------¬

¦Отметки Банка __________________¦Код клиента: __________________¦

¦       (заполняется сотрудником,¦      (заполняется сотрудником,¦

¦         открывшим счет Клиента)¦        открывшим счет Клиента)¦

¦                                ¦                               ¦

L--------------------------------+--------------------------------

                          АНКЕТА КЛИЕНТА

                         юридического лица

Полное   и   сокращенное   наименование   юридического   лица   (в

соответствии с учредительными документами): ______________________

__________________________________________________________________

Наименование юридического лица на иностранном языке (если имеется):

__________________________________________________________________

Организационно-правовая форма: ___________________________________

__________________________________________________________________

ИНН  (для резидента),  ИНН  или  код  иностранной организации (для

нерезидента, если имеются):

__________________________________________________________________

Сведения   о   государственной   регистрации     (дата,     номер,

наименование    регистрирующего    органа,   место   регистрации):

__________________________________________________________________

Основные  виды  деятельности   (в том числе  производимые  товары,

выполняемые работы, предоставляемые услуги):

__________________________________________________________________

Коды   форм    федерального    государственного    статистического

наблюдения:

__________________________________________________________________

Местонахождение, почтовый адрес: _________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Сведения   о   лицензиях   (разрешениях)  на  право  осуществления

деятельности, подлежащей лицензированию  (вид, номер,  дата выдачи

лицензии, кем выдана, срок действия, перечень  видов лицензируемой

деятельности), в случае если данные  лицензии  (разрешения)  имеют

непосредственное отношение к  правоспособности  клиента  заключать

договор банковского счета соответствующего вида: _________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Сведения  об  органах  управления  юридического лица  (структура и

персональный   состав   органов   управления  юридического  лица):

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного)

капитала или величина уставного фонда, имущества: ________________

__________________________________________________________________

Сведения    о    присутствии    или    отсутствии     по    своему

местонахождению  юридического  лица,  его  постоянно  действующего

органа  управления,  иного  органа  или  лица, которые имеют право

действовать   от   имени   юридического  лица   без  доверенности:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Номера контактных телефонов и факсов: ____________________________

__________________________________________________________________

Адрес электронной почты (если есть): _____________________________

Состав участников юридического лица:

    а) юридические лица

---------------T--------T-------------T------------T------------T--------¬

¦Полное        ¦Ф.И.О.  ¦ИНН/ОГРН     ¦Место-      ¦Банк,       ¦Размер  ¦

¦наименование  ¦руково- ¦(номер,      ¦нахождение  ¦где имеется ¦взноса  ¦

¦организации   ¦дителя  ¦место и дата ¦            ¦расчетный   ¦(тыс.   ¦

¦              ¦        ¦регистрации) ¦            ¦счет        ¦руб.)   ¦

+--------------+--------+-------------+------------+------------+--------+

¦              ¦        ¦             ¦            ¦            ¦        ¦

+--------------+--------+-------------+------------+------------+--------+

¦              ¦        ¦             ¦            ¦            ¦        ¦

+--------------+--------+-------------+------------+------------+--------+

¦              ¦        ¦             ¦            ¦            ¦        ¦

+--------------+--------+-------------+------------+------------+--------+

¦              ¦        ¦             ¦            ¦            ¦        ¦

L--------------+--------+-------------+------------+------------+---------

    б) физические лица

---------------T-------------------T-------------------T--------T--------¬

¦Ф.И.О.        ¦Адрес по прописке  ¦Паспортные данные  ¦ИНН     ¦Размер  ¦

¦(полностью)   ¦                   ¦(серия, номер,     ¦        ¦взноса  ¦

¦              ¦                   ¦место и дата       ¦        ¦(тыс.   ¦

¦              ¦                   ¦выдачи)            ¦        ¦руб.)   ¦

+--------------+-------------------+-------------------+--------+--------+

¦              ¦                   ¦                   ¦        ¦        ¦

+--------------+-------------------+-------------------+--------+--------+

¦              ¦                   ¦                   ¦        ¦        ¦

+--------------+-------------------+-------------------+--------+--------+

¦              ¦                   ¦                   ¦        ¦        ¦

+--------------+-------------------+-------------------+--------+--------+

¦              ¦                   ¦                   ¦        ¦        ¦

L--------------+-------------------+-------------------+--------+---------

Вхождение в холдинги, финансово-промышленные группы

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Наличие дочерних и зависимых предприятий, филиалов

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Иные сведения по усмотрению Банка <*>

__________________________________________________________________

"____"_______________ _____ г

      (дата заполнения)

М.П. _____________________(______________________)

Сотрудник банка ________________(_________________________)

    Мы просим Вас с пониманием и уважением относиться к заполнению

анкеты  для  открытия  счета.  Данная  информация  необходима  для

соблюдения  положений  закона,  а  также  для защиты нашей и Вашей

репутации.

--------------------------------

<*> Подпункт 7 Приложения 4 к Положению Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".