Акт проверки исполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

                         АКТ ПРОВЕРКИ N __________

                 исполнения требований Федерального закона

             от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии

          легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

                    путем, и финансированию терроризма"

___________________________________________________________________________

        (полное наименование организации, основной государственный

                          регистрационный номер)

_________________________________          ________________________________

(место составления акта проверки)          (дата составления акта проверки)

    На  основании  Федерального  закона  от  7  августа 2001 г. N 115-ФЗ "О

противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным

путем,   и   финансированию   терроризма"   (далее  -  Федеральный  закон),

Постановления  Правительства  Российской Федерации от 23 июня 2004 г. N 307

"Об  утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу"

и  в  соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу

(межрегионального  управления Федеральной службы по финансовому мониторингу

по ___________ федеральному округу) от _____ N ______ комиссия в составе:

___________________________________________________________________________

(должности, Ф.И.О. должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки)

провела   по   месту   нахождения   организации    (по    месту  нахождения

Росфинмониторинга  или  межрегионального  управления  Федеральной службы по

финансовому мониторингу по ___________________________ федеральному округу)

проверку исполнения

___________________________________________________________________________

                (полное и краткое наименование организации)

требований Федерального закона за период с _________ по ________.

    1.  Вводная  часть  (цель  проверки,  дата начала и окончания проверки,

указание  документов,  подтверждающих  полномочия  руководителя проверяемой

организации,  специального  должностного лица, ответственного за соблюдение

правил  внутреннего  контроля,  и  иных необходимых для проведения проверки

сведений)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    2. Описательная часть

___________________________________________________________________________

    3. Заключительная часть (сведения о результатах проверки, в том числе о

выявленных нарушениях)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

    Приложение: на _____ л.

    Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Должностные лица Федеральной службы

по финансовому мониторингу

(межрегионального управления

Федеральной службы по финансовому

мониторингу), уполномоченные

на проведение проверки                     __________  ____________________

                                            (подпись)        (Ф.И.О.)

                                           __________  ____________________

                                            (подпись)        (Ф.И.О.)

                                           __________  ____________________

                                            (подпись)        (Ф.И.О.)